为持续做好反洗钱自查自纠整改工作，切实提升我行反洗钱工作水平，3月28日，东营市分行开展反洗钱现场交叉检查，旨在补齐工作短板、查找不足，强化工作质效，进一步抓实抓细整改工作。风险管理部/内控合规部高级主管、各县支行三合一专员、业务骨干参加。

本次交叉检查主要针对2021年度之前开立客户，各三合一专员及业务骨干逐份进行交叉检查，依靠外部系统比对等方式，对客户身份识别资料的完整性、真实性进行全面排查，并对重点环节开展讨论、讲解，共同探索提高整改效率，为人民银行迎检工作奠定基础。共计现场检查资料100余份，提出问题20余个，均已现场明确统一并落实整改。

下一步，东营市分行将持续加大反洗钱管理力度，继续开展灵活多样的反洗钱检查方式，及时督导调度，紧跟问题整改，随机开展回头看复盘检查，针对问题集中环节，统一领导、统一调度，最大限度的集中人力和资源，全行上下齐心，确保反洗钱整改工作落到实处。

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。